Буковинская милиция совместно с прокуратурой разоблачили один из крупнейших в Западной Украине конвертационных центров
|
|
Действовал центр в течение пяти лет и ежемесячно там «видмивалося» не менее 100 миллионов гривен.
Работники управления государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Черновицкой области в ходе проведения оперативно-розшукових мероприятий задокументовалы преступную деятельность жителей города Черновцы. В течение последних пяти лет они создали конвертационный центр с целью обмена валютных ценностей в особо крупных размерах, - сообщил начальник УМВД Украины в Черновицкой области Валерий Зинченко.
По данному факту прокуратурой Черновицкой области открыт криное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
На основании постановлений суда проведено санкционированные обыски по месту расположения конвертационного центра. Работники УГСБЭП УМВД обнаружили и опустили компьютерную технику и сейф.
Когда сейф открыли, в нем обнаружили черновую бухгалтерию и денежные средства в сумме около 8 миллионов гривен в разных валютах.
Кроме этого, в рамках досудебного расследования запланировано проведение ряда судебно-бухгалтерских экспертиз с целью открытия уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
ОСО УМВД Украины
в Черновицкой области
|
| |
|
|
Комментарии
|
Количество комментариев: 0
Добавить комментарий
|
|
|
|
|
