Ровенские УБОПовцы разоблачили факты легализации незаконных доходов более чем семь миллионов гривен
|
|
За 2013 милиционеры обнаружили и задокументировали семь уголовных правонарушений по фактам отмывания доходов, полученных преступным путем. По материалам УБОП в суд направлены два уголовных производства экономической направленности относительно организовано групп в составе десяти участников. Указанные преступные группировки имели межрегиональные связи. Одно из них действовало в бюджетной сфере.
В частности, милиционеры разоблачили незаконную деятельность четырех участников организованной преступной группы. Злоумышленники незаконно «переконвертувалы» деньги с помощью фиктивных предприятий. Обвиняемые искусственно создайли налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на общую сумму более 1,5 миллиона гривен.
В июне 2013 года в суд направили уголовное производство в отношении жителя Ровно, который, заключив договор купли-продажи нежилого помещения и земельного участка на подставное лицо, завладел имуществом на сумму свыше 1,5 миллиона гривен. Мужчина со легализував недвижимость, оформив ее на своих близких родственников.
В прошлом месяце сотрудники УБОП направили в суд уголовное производство в отношении бывшего директора государственного предприятия. Чиновник в 2012 году завладел имуществом путем злоупотребления своим служебным положением на сумму свыше 100 тысяч гривен. Чтобы скрыть незаконное завладение имуществомгосударственного предприятия, мужчина совершил незаконные финансовые операции со средствами на указанную сумму, путем перевода безналичных средств в наличность. Производство направлено в суд. Обвиняемый полностью возместил ущерб, нанесенный государству.
ОСО УМВД Украины
в Ровенской области
(По материалам УБОП УМВД)
|
| |
|
|
Комментарии
|
Количество комментариев: 0
Добавить комментарий
|
|
|
|
|
